<
beta 0.3

СБУ заблокувала “фінансову піраміду”. Це може бути B2B Jewelry

Служба безпеки заблокувала роботу “злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян”.

Про це пише ББС з посиланням на СБУ.

В СБУ поки що не уточнюють, про яку саме “піраміду” йдеться. Але з викладених фотографій так званих “сертифікатів” компанії та інших знімків слідує, що це, скоріше за все, B2B Jewelry.

Як кажуть у відомстві, вкладниками були понад 600 тисяч українців.

“Піраміда” існувала з початку 2019 року. Зловмисникам вдалося привласнити кошти на суму в понад 250 мільйонів доларів. Частину з них легалізували через придбання елітної нерухомості та іншого майна, а також інвестиції у бізнеси, твердить СБУ.

“Організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності”

розповідають в СБУ

До організації оборудки причетні понад 20 осіб, також у схемі задіяно понад 100 юридичних осіб.

У четвер, 27 серпня, правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. На банківські активи та майно фігурантів накладений арешт, проте про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень їм поки не повідомили.

Сайт B2B Jewelry досі працює. Клієнтам пропонують заробити на пасивних інвестиціях у вироби з дорогоцінних металів: вкласти певну суму грошей і за деякий час отримати прибуток.

За даними самої B2B Jewelry, в її мережу входять 135 ювелірних магазинів у трьох країнах – в Україні, Росії та Казахстані.


Коментарі
  • С интересом следил за лохами, которые толпами перли деньги в этот “проект”.
    Люди вкладывали даже сотни тысяч, некоторые кредиты брали, закладывали квартиры

    Что интересно, это “пирамида” нагло нарушала закон с 1-го дня – магазины продавали золото без кассового аппарата, принимали к оплате валюту, и это 2 года, в центрах городов.
    Простой человек попробует маленький магазин открыть без кассового аппарата – ему не разрешат, а если начнет работать – оштрафуют и закроют. А тут…
    Уверен, что СБУ “закрыло пирамиду” опять-таки по просьбе ее организаторов – пирамида собрала все что могла, теперь лохи требуют вернуть деньги, вот как раз повод им показать дулю с маком – “нас давит государство!”.
    Те кто закрывали глаза на магазины с миллионной выручкой без кассовых аппаратов и даже без расчетных счетов – должны ответить. Привет Авакову.

  • Як на мене, те саме робив і Коломойський, освоюючи гроші рефінансування для ПБ. А на сьогодні контролює в Україні геть усе разом з президентом і головами всього силового блоку. В тому числі і головою того самого СБУ. Але «геройства» Ігоря Валерійовича(свята людина) поза українським законом і судочинством.

  • Ну не знаю – думаю вони норм пацани, показали скільки придурків в Україні конкретно задукоментованих, яким можна ставити діагноз.

  • Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

    The maximum upload file size: 5 МБ. You can upload: image.

    Свіже
    13.06.2021
    Дослідження та реконструкція підземелля, яке цьогоріч виявили у Володимирі-Волинському та тимчасово законсервували піщаною сумішшю, можливе за наявності ...
    13.06.2021
    12-го червня у потязі №358 Рахів – Київ помер пасажир, який за кілька годин до того впав з верхньої полиці. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці», пише zaxid.net. ...
    13.06.2021
    Український музикант і фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною Лялею Фонарьовою. Разом пара була понад 20 років. Про це артист ...
    11.06.2021
    9-го червня в районі проведення ООС під час виконання службових обов’язків трагічно загинула лейтенант, заступник командира роти з морально-психологічного ...
    11.06.2021
    У місті Буча Київської області школярі влаштували фотосесію зі зброєю, під час якої 15-річна дівчина застрелила свого знайомого. 16-річний юнак загинув на місці. В ...
    Оксана Мороз
    Оксана Мороз
    засновниця ініціативи "Як не стати овочем"