<
beta 0.3

Німеччина оголосила в розшук засновників компанії Mossack&Fonseca, яка злила “панамські досьє”

Німеччина видала міжнародний ордер на арешт засновників панамської компанії “Mossack&Fonseca”, яка була причетна до розголошення “панамського досьє” у 2016.

Засновники “Mossack&Fonseca” Юрген Моссак та Рамон Фонсека, яких підозрюють у несплаті податків та співпраці з криміналом, будуть заарештовані, якщо будуть виявлені на території Європейського Союзу.

Про це повідомляє Суспільне посилаючись на AFP.

Наразі Юрген Моссак та Рамон Фонсека під панамськими паспортами перебувають на островах Карибського архіпелагу, які не мають договорів про екстрадицію із ЄС.

Що за панамське досьє

Витік даних юридичної фірми “Mossack&Fonseca”, яка вела свою діяльність на Панамі, стався у квітні 2016. Він засвідчив існування масштабної схеми відмивання коштів та ухилення від сплати податків завдяки “офшорам” у Панамі.

За даними Американського центру громадської доброчесності, у 79 країнах було відкрито щонайменше 150 розслідувань для вивчення можливих ухилень від сплати податків або відмивання грошей на основі даних “панамського досьє”.

Україна не відкривала жодних справ на основі “панамського досьє” попри те, що імена українських бізнесменів та посадовців фігурували у документах.

У 2018 році у компанії “Mossack&Fonseca” заявили, що юрфірма закривається через “непоправну шкоду” репутації. Уряд Панами без успіху продовжує подавати клопотання до міжнародного співтовариства про вилучення країни з “чорного списку офшорів”.

Свіже
24.11.2020
У російському Санкт-Петербурзі батько взяв у заручники власних дітей і погрожує їх вбити. У чоловіка є сокира і може бути зброя. Подробиці – у сюжеті випуску ...
24.11.2020
Дві великі японські компанії в галузі електроніки Canon і Sony розробляють шляхи створення живих виступів і заходів за допомогою технології тривимірного відео нового ...
24.11.2020
Президент Володимир Зеленський анонсував декілька державних програм, які мають фінансово підтримати підприємців, чия діяльність на час «карантину вихідного ...
24.11.2020
У Києві 24-го листопада закрили на вхід і вихід станцію метро “Хрещатик” через загрозу мінування. Про це повідомили в прес-службі КП “Київський ...
24.11.2020
BBC оприлюднило перелік зі 100 найвпливовіших жінок світу, до якого потрапила українська підприємиця Анастасія Волкова, яка допомагає фермерам із врожаєм завдяки ...